ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗАПРОСОВ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И ОБЪЯСНЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КОДОМ 4005 ДО МОМЕНТА ВОЗБУЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
22.02.2013 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона N 196666-6, в соответствии с которыми операция, связанная с зачислением денежных средств на счет (вклад) или списанием денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, будет подлежать обязательному контролю, за исключением случаев реорганизации юридического лица в формах присоединения или преобразования.
Об этом Письмо Банка России от 19.04.2013 N 12-5-2/666.
22.02.2013 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона N 196666-6 ''О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям'', которым вносятся изменения в том числе в абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 6 Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'', в соответствии с которыми операция, связанная с зачислением денежных средств на счет (вклад) или списанием денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, будет подлежать обязательному контролю, за исключением случаев реорганизации юридического лица в формах присоединения или преобразования.