ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ В ГРУППУ СВЯЗАННЫХ КРЕДИТОРОВ (ВКЛАДЧИКОВ) УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) БАНКА ПРИ ВНЕСЕНИИ ИМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ПО УЧЕТУ ДЕПОЗИТОВ
Факт владения независимыми хозяйствующими организациями (физическими лицами) частью уставного капитала банка не может быть признан основанием для принятия решения об их взаимосвязанности.
Об этом Письмо Банка России от 03.09.2008 N 15-3-3-2/4339.
Согласно п. 1 Порядка составления и представления формы 0409157 ''Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации'' (далее - форма 157) взаимосвязь кредиторов (вкладчиков) определяется аналогично подходам, используемым в Инструкции Банка России от 16.01.2004 N 110-И ''Об обязательных нормативах банков'' для определения групп связанных заемщиков.
В связи с этим факт владения независимыми хозяйствующими организациями (физическими лицами) частью уставного капитала банка не может быть признан основанием для принятия решения об их взаимосвязанности.