МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

За неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее в том числе представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, предусмотрена административная ответственность.

Об этом Письмо Банка России от 17.01.2013 N 2-Т.

Частью 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее в том числе представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В связи с поступающими обращениями территориальных учреждений Банка России по вопросам применения данной нормы КоАП РФ и в целях обеспечения единого подхода при определении и оценке недостоверности представленных в уполномоченный орган сведений в порядке, установленном Банком России, рекомендуется проверять на предмет недостоверности только сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, перечисленные в пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'' (далее - Федеральный закон).

Если вместо ранее направленных сведений кредитная организация представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного Федеральным законом срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к ст. 15.27 КоАП РФ) деяние рекомендуется квалифицировать по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.