ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ЗАПРОСОВ ПО СДЕЛКАМ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ПО ЛИЗИНГУ, СДЕЛОК ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ

Для решения вопроса расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг, превышающие установленные Федеральным законом ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'' Банком России было издано Письмо N 105-Т ''О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 Письма Банка России от 31.05.2011 N 77-Т''.

Об этом Письмо Банка России от 22.07.2011 N 12-1-5-1344.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков и сообщает, что разделяет озабоченность в отношении запросов территориальных учреждений Банка России о представлении кредитными организациями документов и информации по операциям с кодами 5003 , 5005 , 5007 и 8001 , по которым согласно информации Росфинмониторинга имеются расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг, превышающие установленные Федеральным законом ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма''.

Для решения этого вопроса 13.07.2011 Банком России было издано Письмо N 105-Т ''О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 Письма Банка России от 31.05.2011 N 77-Т''.